A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desarticulou um esquema sofisticado de fraudes bancárias, adulteração de biometrias e lavagem de dinheiro, na etapa final da Operação Liveness. As investigações revelaram a existência de um grupo criminoso com atuação profissional e divisão de tarefas bem definida.
A ação policial cumpriu três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, expedidos pela Justiça do Distrito Federal. As operações foram realizadas simultaneamente no Rio de Janeiro e em Goiás, com o apoio das polícias civis dos respectivos estados, garantindo a abrangência e eficácia da ação.
O modus operandi do grupo consistia na utilização de documentos falsificados ou adulterados para substituir, presencialmente em agências bancárias, a biometria de clientes. Dessa forma, os criminosos obtinham controle total sobre as contas das vítimas.
Com acesso irrestrito às contas, a quadrilha realizava uma série de operações fraudulentas, incluindo a obtenção de empréstimos em nome dos correntistas, saques, pagamentos diversos e transferências bancárias sucessivas. Essas ações causaram prejuízos consideráveis tanto para as instituições financeiras quanto para os titulares das contas invadidas.
Para dificultar o rastreamento dos recursos ilícitos, o grupo pulverizava o dinheiro em diversas contas bancárias, inclusive em contas de terceiros sem ligação direta com o esquema. Além disso, parte do dinheiro era utilizada na aquisição de veículos registrados em nome de laranjas, uma estratégia para ocultar o patrimônio e lavar o dinheiro obtido ilegalmente.
Diante da extensão e complexidade do esquema, a PCDF realizou análises financeiras detalhadas e solicitou à Justiça o bloqueio de valores ligados ao grupo. A medida resultou no sequestro de aproximadamente R$ 500 mil, visando impedir que o dinheiro retorne ao sistema financeiro e garantir o ressarcimento das vítimas. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e recuperar mais ativos provenientes das atividades criminosas.
Fonte: jornaldebrasilia.com.br
