Grandes corretoras de criptomoedas, incluindo Binance e OKX, podem ter lucrado milhões de dólares ao processar transações financeiras ligadas a grupos criminosos nos últimos dois anos. A informação foi revelada após uma extensa investigação que envolveu uma rede global de jornalistas. As descobertas colocam ainda mais pressão sobre o mercado de criptoativos, que busca consolidar sua credibilidade e conquistar a confiança do público.
O levantamento, que contou com a colaboração de 37 veículos de mídia em 35 países, rastreou centenas de endereços de carteiras de criptomoedas e os fluxos financeiros relacionados. A análise aponta para um volume significativo de recursos suspeitos transitando por essas plataformas.
Os dados indicam que aproximadamente US$ 408 milhões em criptomoedas chegaram à Binance provenientes do Grupo Huione, uma organização sediada no Camboja. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos classifica o Grupo Huione como uma das principais preocupações globais em termos de lavagem de dinheiro. O período investigado corresponde a um momento em que a Binance operava sob supervisão judicial.
A OKX também teria recebido centenas de milhões de dólares em fundos da Huione, durante um período em que estava legalmente obrigada a manter um diretor de conformidade devido ao seu envolvimento em um esquema ilegal de transferência de valores.
Além disso, a investigação identificou um endereço blockchain hospedado na Binance, com ligações ao cartel de Sinaloa, no México. Este endereço teria recebido cerca de US$ 700 mil de contas conectadas à Coinbase.
A análise também revelou transações associadas a cibercriminosos norte-coreanos, redes russas de lavagem de dinheiro e esquemas de fraude em grande escala. Como as corretoras de criptomoedas obtêm grande parte de sua receita por meio de taxas sobre o volume negociado, essas operações podem aumentar seus ganhos de forma considerável.
Corretoras de criptomoedas são plataformas que facilitam a compra, o armazenamento e a negociação de ativos digitais, tanto por outras criptomoedas quanto por moedas tradicionais. A Binance se destaca como a maior corretora do mundo, com um volume diário de negociações que ultrapassa os US$ 23 bilhões.
Fonte: forbes.com.br
