Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal (PF) deu início à segunda fase da Operação Compliance Zero, focando suas investigações no Banco Master, uma instituição financeira associada ao empresário Daniel Vorcaro. A operação, que conta com a autorização do Supremo Tribunal Federal (STF), busca apurar diversas práticas ilícitas, incluindo organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.
Mandados de Busca e Apreensão
Os policiais estão cumprindo um total de 42 mandados de busca e apreensão em diferentes estados brasileiros, incluindo São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além disso, as ações incluem o sequestro e bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 5,7 bilhões. O objetivo principal é desarticular a atuação do grupo sob investigação e garantir a recuperação de ativos.
Principais Alvos da Operação
Entre os alvos da operação estão Daniel Vorcaro, o empresário Nelson Tanure, familiares de Vorcaro e João Carlos Mansur, sócio-fundador da Reag. Durante a operação, o cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, foi detido temporariamente para preservar o sigilo da investigação, embora sua liberação ocorra em breve. Importante ressaltar que, nesta fase da operação, não foram emitidos mandados de prisão preventiva.
Objetivos e Expectativas
De acordo com a PF, a operação busca interromper as atividades do grupo investigado, além de assegurar a recuperação de ativos e dar sequência às apurações em andamento. A primeira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada em novembro de 2025, já havia levantado questões sobre a concessão de créditos falsos, com fraudes estimadas em até R$ 17 bilhões, envolvendo títulos supostamente falsificados.
Histórico do Banco Master
O Banco Master passou por uma liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central, o que ocorreu após a prisão de Daniel Vorcaro em novembro de 2025, quando ele tentava deixar o país em seu jatinho particular pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos. Após sua prisão, Vorcaro teve sua situação alterada para medidas restritivas, incluindo prisão domiciliar e uso de tornozeleira eletrônica.
Reações da Defesa
A defesa de Daniel Vorcaro se manifestou, afirmando que o empresário está colaborando integralmente com as investigações e que todas as medidas judiciais serão atendidas com total transparência. Eles expressaram a intenção de esclarecer os fatos e encerrar o inquérito de maneira célere, reafirmando a confiança no processo legal. Quanto à defesa de Nelson Tanure, não houve resposta aos pedidos de comentário até o momento.
Material Apreendido
Imagens divulgadas pela Polícia Federal durante a operação mostram a apreensão de diversos bens, incluindo dinheiro em espécie, veículos de luxo, relógios, celulares, documentos e pelo menos um revólver. Este material é parte das investigações que buscam evidências sobre as atividades ilícitas relacionadas ao Banco Master.
Consequências da Operação
A continuidade da Operação Compliance Zero é um reflexo das ações do governo para combater fraudes financeiras e fortalecer a integridade do sistema bancário no Brasil. A Polícia Federal, por meio dessa operação, reafirma seu compromisso em investigar e responsabilizar aqueles que se envolvem em atividades ilegais que prejudicam a economia e a sociedade.
Implicações para o Sistema Financeiro
As investigações em curso não apenas têm um impacto direto sobre os indivíduos envolvidos, mas também geram preocupações sobre a confiança no sistema financeiro como um todo. A liquidação do Banco Master, por exemplo, levantou questões sobre a solidez de outras instituições e a necessidade de uma supervisão mais rigorosa por parte do Banco Central e demais órgãos reguladores.
O Futuro da Operação Compliance Zero
À medida que a Operação Compliance Zero avança, será crucial acompanhar os desdobramentos das investigações e as medidas que serão implementadas para garantir a responsabilização dos envolvidos. A transparência e a colaboração dos acusados também desempenharão um papel fundamental na resolução deste caso, que já se revela complexo e de grande repercussão no cenário financeiro nacional.
FAQ
O que é a Operação Compliance Zero?
A Operação Compliance Zero é uma iniciativa da Polícia Federal que investiga práticas ilícitas ligadas ao Banco Master, incluindo organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Quais crimes estão sendo investigados?
A operação investiga crimes como gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.
Quem são os principais alvos da operação?
Os principais alvos incluem Daniel Vorcaro, Nelson Tanure, parentes de Vorcaro e João Carlos Mansur.
Qual é o valor total dos bens bloqueados?
O bloqueio de bens e valores ultrapassa R$ 5,7 bilhões.
Fonte: https://forbes.com.br
