A ação das autoridades culminou na detenção de um empresário, apontado pelas investigações como o principal articulador de um complexo esquema de desvio de recursos. Os valores subtraídos, que alcançam a cifra de R$ 25 milhões, eram originalmente designados...
Multa Salgada: Esquema de Pirâmide Financeira Causa Prejuízo Milionário Esquema Financeiro Desmantelado Um esquema de pirâmide financeira, que prometia retornos exorbitantes sobre investimentos, foi desmantelado pelas autoridades competentes, resultando em uma multa de valor considerável imposta aos responsáveis. A...
Multa Salgada para Golpistas do Pix no DF Operação da Polícia Civil Desmantela Esquema de Fraudes Eletrônicas A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou uma operação que resultou na aplicação de multas que ultrapassam R$ 2 milhões a...
Operação da PF Desmantela Grupo de Imigração Ilegal A Polícia Federal deflagrou a Operação Monterrey nesta quarta-feira, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa dedicada ao envio ilegal de migrantes para o exterior. A ação ocorreu em Ipatinga...
Uma operação conjunta, deflagrada nesta terça-feira, mobiliza a Receita Federal, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Polícia Civil para desmantelar um esquema de fraudes tributárias que envolve diversos agentes do setor varejista em Minas Gerais. A...
Golpe do Falso Médico: Desmantelada Organização Interestadual A Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS) deflagrou a Operação “Cura Ficta” com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa interestadual especializada no esquema de estelionato conhecido como “Golpe do...
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desarticulou um esquema sofisticado de fraudes bancárias, adulteração de biometrias e lavagem de dinheiro, na etapa final da Operação Liveness. As investigações revelaram a existência de um grupo criminoso com atuação profissional...
Em operação deflagrada nesta data, a Polícia Federal apreendeu R$ 1,6 milhão em dinheiro vivo na residência de Augusto Ferreira Lima, diretor e ex-CEO do Banco Master. A ação faz parte de uma investigação que apura a suposta venda...
Uma mulher foi detida em Ceilândia sob suspeita de liderar um esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. A prisão ocorreu durante a segunda fase da Operação Cortina de Fumaça, conduzida pela Divisão de Análise de Crimes Virtuais...
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